Εξάρθρωση γιγαντιαίου κυκλώματος εκβιαστών και τοκογλύφων στη Θεσσαλονίκη

Ένα γιγαντιαίο κύκλωμα εκβιαστών και τοκογλύφων που δρούσε κυρίως στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις της Μακεδονίας εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία. Ως εγκέφαλοι φέρονται πέντε άντρες, ενώ ασκήθηκαν  διώξεις συνολικά σε βάρος 73 ατόμων… Η εγκληματική οργάνωση που δρούσε τα τελευταία δυο χρόνια έκανε τεράστιους τζίρους (μόνο για τους τελευταίους μήνες, ο τοκογλυφικός δανεισμός ξεπερνά τις 239.000 ευρώ. Τα προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες χρηματικά ποσά, από το Μάρτιο του 2011 και μετά, ξεπερνούν τις 560.000 ευρώ ), ενώ διαπιστώθηκε η διασύνδεση της εγκληματικής οργάνωσης με αντίστοιχο κύκλωμα που δραστηριοποιείται διεθνώς και έχει ως «έδρα» τη Γεωργία.

Μετά από πολύμηνη αστυνομική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, που ενέχεται, τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 19 μήνες, σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων εκβιάσεων επιχειρηματιών, τοκογλυφίας κα παροχής προστασίας σε διάφορα καταστήματα της Θεσσαλονίκης , της Αθήνας και του Κιλκίς. 

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας διενεργήθηκαν χθες από το πρωί, 31 έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους εμπλεκομένων, παρουσία 8 δικαστικών λειτουργών και η δικογραφία που σχηματίσθηκε αφορά συνολικά εβδομήντα τρία  73 άτομα. 

Από αυτά έχουν συλληφθεί συνολικά 23 άτομα, εκ των οποίων οι 5 είναι ηγετικά στελέχη με οριζόντια σχέση στην εγκληματική οργάνωση, καθώς και άλλα 18 περιφερειακά μέλη της οργάνωσης, ηλικίας από 20 ως 53 ετών, που ενέχονται ιδίως στην παροχή προστασίας σε καταστήματα. 

Η δικογραφία αφορά τις κατά περίσταση κατηγορίες της «Εγκληματικής Οργάνωσης», «Τοκογλυφίας και Εκβίασης κατ΄επάγγελμα και κατ΄εξακολούθηση», παράβασης του Νόμου «περί Όπλων» και «περί Ναρκωτικών», «Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα κατ΄επάγγελμα και εντός εγκληματικής οργάνωσης», της «Απόπειρας Ανθρωποκτονίας» και άλλα ποινικά αδικήματα. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, την οποία συνέδραμαν αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής και της Ε.Κ.Α.Μ συνελήφθησαν 5 μη μέλη του κυκλώματος, από τα οποία  3 για «Υπόθαλψη Εγκληματία», (1) άτομο για κατοχή ναρκωτικών και 1άτομο για παράβαση του Νόμου «περί Όπλων». 

Από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα: 

•Διαπιστώθηκε η διασύνδεση της εγκληματικής οργάνωσης με αντίστοιχο κύκλωμα που δραστηριοποιείται διεθνώς και έχει ως «έδρα» τη Γεωργία. 

•Εξακριβώθηκε η σύνθεση των μελών που αποτελούσαν την εγκληματική οργάνωση, διευκρινίστηκαν οι ρόλοι και η ιεραρχική τους σχέση. 

•Εξακριβώθηκε ο τρόπος – μέθοδος δράσης τους ( modus operandi). 

•Προσδιορίστηκε ο αριθμός των ατόμων που δανείστηκαν διάφορα χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους.

 

•Εξακριβώθηκαν τα 51καταστήματα – επιχειρήσεις, στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Αττικής και Κιλκίς, οι ιδιοκτήτες των οποίων εκβιάζονταν με το πρόσχημα της παροχής προστασίας. 

•Προσδιορίστηκε ο τρόπος νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων («ξέπλυμα μαύρου χρήματος»). 

Σύμφωνα με την Αστυνομία , τουλάχιστον 20 ιδιώτες, δανείστηκαν διάφορα χρηματικά ποσά, με τοκογλυφικούς όρους, από τα αρχηγικά στελέχη του κυκλώματος, τα οποία στη συνέχεια, μέσω των υπολοίπων μελών της οργάνωσης και με διάφορες μεθόδους (απειλές, ξυλοδαρμούς, κτλ), απαιτούσαν εκβιαστικά την καταβολή των παράνομων τόκων. Ενδεικτικά για τους τελευταίους μήνες, ο τοκογλυφικός δανεισμός ξεπερνά τις 239.000 ευρώ . 

Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση, έναντι χρηματικής αμοιβής, την οποία αξίωνε εκβιαστικά από τους ιδιοκτήτες με ενέργειες και πράξεις, παρείχε «προστασία» σε 51 καταστήματα (κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, καφετέριες, Internet -καφέ, κατάστημα επίπλων, περίπτερο κ.α) του Νομού Θεσσαλονίκης, Αττικής και Κιλκίς. 

Τα προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες χρηματικά ποσά, από το Μάρτιο του 2011 και μετά, ξεπερνούν κατά πολύ τις 560.000 ευρώ και νομιμοποιούνταν παρανόμως με αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. 

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δεν είχαν καμία επαγγελματική δραστηριότητα και διήγαν πολυτελή βίο από τα χρήματα που αποσπούσαν εκβιαστικά ή τοκογλυφικά από τα θύματά του.

Στις οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν συνολικά: 

• 7 πιστόλια 

• 1 περίστροφο 

• 1 καραμπίνα 

• 1 αεροβόλο όπλο 

• 1 όπλο αερίου 

• Μαχαίρια-ξιφίδια-ξίφη-σπαθιά- σουγιάδες 

• Ρόπαλα-σιδηρογροθιές -πτυσσόμενο γκλοπ 

• Αλεξίσφαιρα γιλέκα 

• 6 δενδρύλλια κάνναβης 

• 35,2 γραμ. κάνναβης. 

Επίσης κατασχέθηκαν: 

• 276.015 ευρώ 

• 2.440 ευρώ σε συναλλαγματικές επιταγές 

• 5.495 δολλάρια ΗΠΑ 

• 63.400 ρούβλια 

• 4 βεβαιώσεις κέρδους δελτίων ΟΠΑΠ, ύψους 193.950 ευρώ, καθώς και πλήθος κερδισμένων δελτίων, διαφόρων ποσών. 

• 2.847 νομίσματα Ουκρανίας 

• ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας MERCEDES 

• ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας VW GOLF 

• Δίκυκλη μοτοσικλέτα μάρκας YAMAHA 

• Μηχάνημα καταγραφής ήχου 

• Μηχάνημα καταγραφής εικόνας 

• Κεντρική μονάδα συνδεδεμένη με κάμερες καταγραφής και παρακολούθησης.