Με δύο νέες πρωτοβουλίες, η Κωτσόβολος καλύπτει όλες τις ανάγκες για τεχνολογικό εξοπλισμό και μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στη νέα εποχή.
Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα 140 άτομα για εικονικές συναλλαγές - Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί €150 εκατ. ευρώ
Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα 140 άτομα για εικονικές συναλλαγές - Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί €150 εκατ. ευρώ
Ελέγχονται για εικονικές συναλλαγές και απόδοση ΦΠΑ, ύψους άνω των 11 εκ.ευρώ - Ερευνάται εάν έχουν τελεστεί αδικήματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και απάτης
Σε μεγάλη δικαστική έρευνα βρίσκονται 140 άτομα, τα οποία ελέγχονται για εικονικές συναλλαγές και μη απόδοση ΦΠΑ, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ.
Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει διατάξει τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκόμενων, που περιλαμβάνουν παράγοντα ποδοσφαιρικής ομάδας μικρής κατηγορίας, μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες από τον χώρο της εστίασης. Τα συνολικά δεσμευμένα ποσά εκτιμώνται μεταξύ 140 και 150 εκατομμυρίων ευρώ.
Το πολυσέλιδο πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει ήδη διαβιβαστεί τόσο στην οικονομική εισαγγελία όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, με στόχο τη διερεύνηση των ενδεχόμενων αδικημάτων του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απάτης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς οι κατηγορούμενοι φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ στο κράτος, ενώ παράλληλα λάμβαναν επιστροφές ΦΠΑ.
Η έρευνα εξετάζει εάν οι εμπλεκόμενοι έχουν τελέσει τα αδικήματα αυτά σε βάρος τόσο του ελληνικού Δημοσίου όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα ευρήματα ενδέχεται να οδηγήσουν σε ποινικές διώξεις. Η υπόθεση περιλαμβάνει έναν ευρύ κύκλο δραστηριοτήτων, από μεταφορές και κατασκευές έως τον χώρο της εστίασης, θέτοντας στο μικροσκόπιο ένα δίκτυο παράνομων συναλλαγών.
Ειδήσεις σήμερα:
Απόστολος Γκλέτσος στην «Πρώτη Λέξη»: Αν ήμουν εκεί όταν ο Κασσελάκης μίλησε για κουκούλες, δεν θα την έβγαζε καθαρή
Αντονί Μαρσιάλ: Στις 20:40 η άφιξή του στην Αθήνα - Αποθεώνεται και υπογράφει τριετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ
Το τεράστιο «μανιτάρι» από την ουκρανική επίθεση σε ρωσικές εγκαταστάσεις στο Τβερ - Δείτε βίντεο
Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει διατάξει τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκόμενων, που περιλαμβάνουν παράγοντα ποδοσφαιρικής ομάδας μικρής κατηγορίας, μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες από τον χώρο της εστίασης. Τα συνολικά δεσμευμένα ποσά εκτιμώνται μεταξύ 140 και 150 εκατομμυρίων ευρώ.
Το πολυσέλιδο πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει ήδη διαβιβαστεί τόσο στην οικονομική εισαγγελία όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, με στόχο τη διερεύνηση των ενδεχόμενων αδικημάτων του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απάτης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς οι κατηγορούμενοι φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ στο κράτος, ενώ παράλληλα λάμβαναν επιστροφές ΦΠΑ.
Η έρευνα εξετάζει εάν οι εμπλεκόμενοι έχουν τελέσει τα αδικήματα αυτά σε βάρος τόσο του ελληνικού Δημοσίου όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα ευρήματα ενδέχεται να οδηγήσουν σε ποινικές διώξεις. Η υπόθεση περιλαμβάνει έναν ευρύ κύκλο δραστηριοτήτων, από μεταφορές και κατασκευές έως τον χώρο της εστίασης, θέτοντας στο μικροσκόπιο ένα δίκτυο παράνομων συναλλαγών.
Ειδήσεις σήμερα:
Απόστολος Γκλέτσος στην «Πρώτη Λέξη»: Αν ήμουν εκεί όταν ο Κασσελάκης μίλησε για κουκούλες, δεν θα την έβγαζε καθαρή
Αντονί Μαρσιάλ: Στις 20:40 η άφιξή του στην Αθήνα - Αποθεώνεται και υπογράφει τριετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ
Το τεράστιο «μανιτάρι» από την ουκρανική επίθεση σε ρωσικές εγκαταστάσεις στο Τβερ - Δείτε βίντεο
Thema Insights
Το WSPC® γιορτάζει τα 20 χρόνια κορυφαίας εκπαίδευσης στο κρασί, τα αποστάγματα, και άλλων αλκοολούχων και μη-αλκοολούχων ποτών, με επετειακά δίδακτρα και μεγάλες ευκαιρίες καριέρας
Η νέα σεζόν ξεκινά θεαματικά στο Vodafone TV και μας προτείνει τρεις απολαυστικές ταινίες: “Τα Μυαλά Που Κουβαλάς 2”, τον “Σκαθαροζούμη” και τον “Γουόνκα”
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις
Δημοφιλή
Σχολιασμένα
