Παρατείνεται η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών για το κύκλωμα απάτης «καρουζέλ» του μισού δισ. ευρώ

Mε επείγον έγγραφο που απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαβιβάστηκε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το οποίο παρατείνεται η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των κατηγορούμενων μελών του κυκλώματος «καρουζέλ» της Αθήνας, όπως αποκαλύπτει το protothema.gr. Η απόφαση αφορά μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις φοροδιαφυγής στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το κύκλωμα βασιζόταν σε ένα δαιδαλώδες σύστημα εικονικών συναλλαγών που απέφεραν τεράστια παράνομα κέρδη. Εμπλέκονται 125 εταιρείες και 142 φυσικά πρόσωπα, ενώ το συνολικό ποσό των συναλλαγών αγγίζει τα 514 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 123,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε, ενώ άλλα 10 εκατ. ευρώ σχετίζονται με ενδοκοινοτικό ΦΠΑ. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι εισέπραξαν παράνομα 3,5 εκατ. ευρώ μέσω επιστρεπτέας προκαταβολής κατά την περίοδο της πανδημίας.

Οι ΙΚΕ «του ενός ευρώ» και οι εικονικές συναλλαγές

Στον πυρήνα του κυκλώματος βρίσκονταν Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ), συχνά συσταθείσες με ελάχιστο κεφάλαιο ενός ευρώ. Οι εταιρείες αυτές λειτουργούσαν ως «εταιρείες-κέλυφος» ή «εξαφανισμένοι έμποροι», διακινώντας εικονικά τιμολόγια και παραπλανώντας τις φορολογικές αρχές. Παρότι μικρού μεγέθους, συνεργάζονταν με μεγαλύτερες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων δύο κατασκευαστικών εταιρειών, που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το κύκλωμα «καρουζέλ» βασιζόταν σε εικονικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών, με στόχο τη μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Οι εμπλεκόμενοι παρουσίαζαν ψευδή στοιχεία για τον ΦΠΑ στις δηλώσεις τους, είτε συμψηφίζοντας ανύπαρκτα ποσά είτε μη αποδίδοντας τα πραγματικά. Το αποτέλεσμα ήταν η ιδιοποίηση τεράστιων ποσών που θα έπρεπε να αποδοθούν στο Δημόσιο.

Η δράση του κυκλώματος περιλάμβανε τη χρήση «μπροστινών» και εταιρειών-φαντασμάτων. Αυτές αναλάμβαναν προσωρινά τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και στη συνέχεια εξαφανίζονταν, αφήνοντας ανείσπρακτες οφειλές εκατομμυρίων ευρώ.

Η ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 135 εκατ. ευρώ, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στα κρατικά έσοδα και την οικονομία. Για την προστασία του Δημοσίου συμφέροντος, αποφασίστηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων.