Οι διάλογοι που «έκαψαν» τη συμμορία με τους fake λογιστές και τα οχήματα-φαντάσματα: «Για ενάμισι χιλιάρικο κάνεις έτσι;»
28.11.202411:09
Τα μέλη της σπείρας αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά από δεκάδες θύματα με διάφορους τρόπους - Τα κέρδη τους έφτασαν τα 2.955.804 ευρώ
Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι των μελών της πολυάριθμης συμμορίας που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών και, όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, εμπλέκεται σε σωρεία απατών σε βάρος πολιτών έχοντας κέρδη της τάξεως των 2.955.804 ευρώ.
Με ένα καλοσχεδιασμένο και ευέλικτο σχέδιο δράσης, τα μέλη της σπείρας κατάφεραν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά από δεκάδες θύματα, είτε μέσω ψεύτικων αγγελιών, είτε παριστάνοντας τους λογιστές ή τους υπαλλήλους δημόσιων φορέων.
Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω διάλογος που παρουσιάζει το protothema.gr, στον οποίο ακούγεται ένα από τα βασικά μέλη της οργάνωσης με το προσωνύμιο «Κώστας» να αποπειράται να εξαπατήσει έναν ανυποψίαστο πολίτη.
«Κώστας»: Γιώργο δεν με πήρες.
Άγνωστος: Ναι, οπότε θα το κάνουμε με ΑΤΜ κανονικά έτσι;
«Κώστας»: Ναι παιδί μου. Δεν έχω θέμα.
Άγνωστος: Ωραία βάλτα μου όταν είναι και μόλις τα δω, τρέχω τη μεταβίβαση.
«Κώστας»: Παιδί μου πρέπει να πας τώρα στο ΑΤΜ να τα παραλάβεις να μην κόψω τιμολόγιο.
Άγνωστος: Ε να τα παραλάβω αλλά πρέπει να φανούν στον λογαριασμό, πώς να τα παραλάβω.
«Κώστας»: Σε πέντε λεπτά παιδί μου. Στο λεφτά στο λεπτό.
Άγνωστος: Λεφτά στο λεπτό;
«Κώστας»: Ναι πας εσύ με τη κάρτα σου σε ένα ΑΤΜ και γράψε άμεσα μετρητά χωρίς αιτία, το λέει ξεκάθαρα από ιδιώτη, από έμπορο (ακατάληπτο) όπως λέει.
Άγνωστος: Ναι και τι πατάω μετά από αυτό;
«Κώστας»: Τι πατάς, επιβεβαίωση, ναι. Δέχομαι το έμβασμα, έψιλον όμικρον, και θα βγει η εταιρεία.
«Οι κίτρινες είναι καταραμένες»
Σε άλλη συνομιλία ακούγεται και πάλι ο «Κώστας» να μιλά με μία γυναίκα η οποία διαθέτει... «κίτρινες», δηλαδή τραπεζικές κάρτες, και ετοιμάζεται να ενταχθεί στην οργάνωση.
Γυναίκα: Η Κ. είμαι.
«Κώστας»: Έλα τι κάνεις κορίτσι μου;
Γυναίκα: Καλά είμαι, μια χαρά, εσύ;
«Κώστας»: Καλά, καλά, πες μου σε παρακαλώ πολύ τι έχεις;
Γυναίκα: Δύο.
«Κώστας»: Τι είναι ακριβώς αυτές;
Γυναίκα: Κίτρινες ναι.
«Κώστας»: Αυτές οι κίτρινες είναι καταραμένες, έχουμε βάλει εκατό φορές λεφτά και δεν βγαίνουν τα λεφτά.
Γυναίκα: Οι καταραμένες είναι οι κίτρινες, γιατί;
«Κώστας»: Γιατί βάζουν λεφτά και δεν βγαίνουνε
Γυναίκα: Γιατί, δεν σηκώνεται το όριο πλέον;
«Κώστας»: Δεν σηκώνεται το όριο, τις κλείνει η τράπεζα αυτομάτως.
«Για ενάμισι χιλιάρικο κάνεις έτσι;»
Αποκαλυπτική είναι και η παρακάτω συνομιλία στην οποία ακούγεται ένας 52χρονος άνδρας από την Καρδίτσα που έχει πέσει θύμα απάτης μέσω απατηλής αγγελίας να συνομιλεί με τον φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης.
Θύμα: Απάτη είσαι; Απάτη είσαι;
Μέλος: Αυτό μην το ξαναπείς, με προσβάλλεις.
Θύμα: Απάτη είσαι; Σου έβαλα τα λεφτά μου να μου φέρεις τρακτέρ και με έγραψες κανονικά. Σου έπεσε η εφορία στον δρόμο, ένα σωρό ψέματα.
Μέλος: Πόσα λεφτά είναι;
Θύμα: Ενάμισι χιλιάρικο είναι.
Μέλος: Και για ενάμισι χιλιάρικο κάνεις έτσι;
Θύμα: Δεν μου λες, σου πήραν από το παντελόνι ενάμισι χιλιάρικο να δεις τη γλύκα;
«Από τα κεντρικά του Market Pass σας καλώ»
Χαρακτηριστικός είναι και ο παρακάτω διάλογος μεταξύ ενός μέλους της συμμορίας και ενός υποψηφίου θύματος.
Μέλος: Καλησπέρα σας.
Άγνωστος: Γεια σας.
Μέλος: Από τα κεντρικά του Market Pass σας καλούμε.
Άγνωστος: Ναι;
Μέλος: Είσαστε ο κύριος Γ.Δ.;
Άγνωστος: Ναι.
Μέλος: Το επίδομα για το Market Pass.
Άγνωστος: Όχι, δεν ενδιαφέρομαι φίλε, γιατί την έχω πατήσει πολλές φορές και δεν, δεν θέλω.
«Σήμερα έβγαλα 10.000»
Επιπλέον ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία συνομιλία στην οποία ακούγεται ένα από τα μέλη της οργάνωσης, ο «Κώστας», να μιλά με συνεργάτιδά του, έγκλειστη στις φυλακές, και να παραδέχεται ότι αποκόμισε μέσω απάτης 10.000 ευρώ.
Μέλος: Το καταλαβαίνεις ότι άμα γίνει καμιά στραβή και δεν βγω, θα είναι πολύ βάρος στη ζωή μου, αυτό μόνο σου λέω.
«Κώστας»: Θα σε βγάλω. Θα βάλω δύο δικηγόρους, σήμερα έβγαλα, σήμερα ακούς;
Μέλος: Ναι.
«Κώστας»: 10.000 έβγαλα σήμερα.
Μέλος: Τι;
«Κώστας»: Δέκα.
Μέλος: Που;
«Κώστας»: Σήμερα έβγαλα εγώ. (...) Δώδεκα του μηνός θα σε βγάλω έξω.
Το modus operandi της οργάνωσης
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα η οργάνωση αριθμούσε περισσότερα από 30 μέλη και ακολουθούσε τρεις μεθοδολογίες.
Η πρώτη αφορούσε στην ανάρτηση σε διαδικτυακές πλατφόρμες εικονικών αγγελιών που αφορούσαν στην πώληση αυτοκινήτων και αγροτικών μηχανημάτων, σε πολύ χαμηλή και δελεάζουσα τιμή, για να προσελκύσουν έτσι το ενδιαφέρον αγοραστών, ζητώντας προκαταβολή από τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να έρθουν σε συμφωνία. Όταν φυσικά λάμβαναν την προκαταβολή τότε γίνονταν καπνός.
Η δεύτερη μεθοδολογία που ακολουθούσαν ήταν να κάνουν κλήσεις σε πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους δημοσίων φορέων με πρόφαση ότι είναι δικαιούχοι είτε κρατικής επιδότησης είτε επιστροφής χρημάτων. Με το πρόσχημα να παραλάβουν το χρηματικό ποσό άμεσα, τα υποψήφια θύματα καθοδηγούνταν από τα μέλη της οργάνωσης σε ενέργειες για την απόσπαση των χρηματικών τους ποσών.
Τέλος, μία τρίτη μέθοδος για να αποσπούν χρήματα ήταν να παριστάνουν τους λογιστές. Πιο συγκεκριμένα έκαναν κλήσεις σε πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους του συνεργαζόμενου λογιστικού γραφείου των υποψήφιων θυμάτων, οι οποίοι ήταν ιδιοκτήτες ή εργαζόμενοι περίπτερων και μίνι-μάρκετ και με πρόφαση ότι πρέπει να αναβαθμίσουν το σύστημα της ταμειακής μηχανής, έπειθαν τους τελευταίους να εκδίδουν προπληρωμένες κάρτες και να ανακοινώνουν στα μέλη της οργάνωσης τον κωδικό τους.
Όταν κάποιο χρηματικό ποσό κατατίθενται από τον παθόντα, απορροφάται από τον αρχικό λογαριασμό μέλους της οργάνωσης άμεσα, είτε με μεταφορά σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό μέσω e-banking και την άμεση ανάληψη του ποσού, είτε ομοίως σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό μέσω e-banking και εν συνεχεία τα προερχόμενα από την εγκληματική τους δραστηριότητα έσοδα μεταφέρονται άμεσα σε έτερους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Επίσης, αρκετές φορές πραγματοποιούσαν άμεσες αγορές μέσω των τραπεζικών λογαριασμών στο διαδίκτυο, «εξαργυρώνοντας» τα χρήματα σε προϊόντα αξίας για πιθανή μεταπώληση.
Η ανεύρεση και εν συνεχεία η στρατολόγηση των δικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών γινόταν τόσο από ανώτερα όσο και από κατώτερα σε ιεραρχία μέλη της οργάνωσης, τα οποία αναζητούσαν άτομα που είχαν οικονομική ανάγκη (χρήστες ναρκωτικών ουσιών, άτομα εθισμένα στο τζόγο, επαίτες κ.α.), οι οποίοι παραχωρούσαν τα τραπεζικά στοιχεία τους (money mules), αφού στηρίζονται στις χρηματικές τραπεζικές μεταφορές μέσω των λογαριασμών αυτών, οι οποίες καταγράφονται και είναι ανιχνεύσιμες κατόπιν άρσης του τραπεζικού απορρήτου.
Τα άτομα αυτά λαμβάνοντας από 300 έως 500 ευρώ από την οργάνωση, παρέδιδαν τραπεζικά δεδομένα, κάρτες και την ταυτοποιημένη στην τράπεζά τους τηλεφωνική σύνδεση – συσκευή κινητής τηλεφωνίας στην οποία ελάμβαναν τους κωδικούς μιας χρήσης (OTPs) στα μέλη της οργάνωσης.
Ακολούθως, τους καθοδηγούσαν να δηλώσουν ψευδώς ότι εκλάπησαν, αφού ολοκληρώνονταν η απάτη και η ανάληψη χρημάτων.
Η οργάνωση δρούσε σαν μια καλά οργανωμένη επιχείρηση με τεράστια κέρδη μέρος των οποίων νομιμοποιούνταν με παντός τύπου αγορές, όπως οχήματα μεγάλης ιπποδύναμης, ανέγερση κατοικιών, πολλαπλές αγορές κ.α. και με σταθερή επιδίωξη την απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους, ενώ παράλληλα η αυτοτέλεια της οργάνωσης δεν επηρεάζονταν από την φυσική υπόσταση των μελών της.
Αν και ο παραπάνω τρόπος δράσης ήταν σχεδιασμένος για να μην αφήνει ίχνη, η διαρκής δράση της οργάνωσης ήταν επικεντρωμένη στην άμεση απορρόφηση των χρημάτων, προκειμένου να μη τα απωλέσουν σε περίπτωση μπλοκαρίσματος του αρχικού λογαριασμού από την τράπεζα.
Από το σύνολο της προανάκρισης διακριβώθηκε η διαρκής δράση της οργάνωσης από αρχές Οκτωβρίου του έτους 2022 χωρίς εδαφικό περιορισμό ανά την ελληνική επικράτεια. Η οργάνωση είχε ως «κέντρα» της την περιοχή οικισμών του Ζευγολατιού και των Εξαμιλίων Κορινθίας αλλά και το Άργος Αργολίδος, όπου είχαν στήσει τα αρχηγεία – τηλεφωνικά κέντρα τους.
Κομβικό ρόλο στην λειτουργία της οργάνωσης, συνιστούσαν τα επιχειρησιακά κέντρα που αποτελούνταν από τα στρατολογημένα μέλη που ήταν επιφορτισμένα με την ανάληψη μετρητών από τα αυτόματα μηχανήματα συναλλαγών (ΑΤΜ), λαμβάνοντας μέτρα προστασίας (μάσκες, κουκούλες).
Η Σαλαμίνα αποτέλεσε επιχειρησιακό κέντρο του Ζευγολατιού και των Εξαμιλίων Κορινθίας, ένεκα της γεωγραφικής της ιδιαιτερότητας αλλά και μεγάλης στρατολόγησης μελών που πέτυχε η οργάνωση.
Αντίστοιχα, η Αμαλιάδα και η Γαστούνη Ηλείας αποτέλεσε επιχειρησιακό κέντρο του Άργους για τους ίδιους λόγους.
Μέρος των χρημάτων που λαμβάνονταν από τα ΑΤΜ, χρησιμοποιούνταν για την αμοιβή των στρατολογημένων προσώπων, ενώ ο κύριος όγκος των χρημάτων κατέληγε, είτε με αυτοπρόσωπη παράδοση, είτε μέσω εταιριών μεταφοράς χρημάτων, στους διευθύνοντες της οργάνωσης.
Προς εξυπηρέτηση και επίτευξη των εγκληματικών επιδιώξεων τους είχαν εφοδιασθεί με πλήθος, τηλεφωνικών συνδέσεων «ghost phones» και τηλεφωνικών συσκευών, οι οποίες αντιστοιχούσαν πολλές φορές σε τηλεφωνικές συνδέσεις με αριθμούς κλήσης διαδοχικής σειράς και ήταν ονομαστικοποιημένες ως επί το πλείστον σε τρίτα πρόσωπα και συγκεκριμένα αλλοδαπούς.
Επιπλέον, κάποια μέλη της διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες, δραστηριότητα ωφέλιμη για την ευρύτερη δράση της οργάνωσης, καθώς είχαν επαφές με χρήστες από τους οποίους σε πολλές περιπτώσεις στρατολογούσαν τα τραπεζικά στοιχεία τους.
Στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας επιχείρησης που έλαβε χώρα πρωινές ώρες της 26-11-2024, και οδήγησε στη σύλληψη 25 μελών, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πλήθος τραπεζικών καρτών, τραπεζικών βιβλιαρίων, ηλεκτρονικών συσκευών και τηλεφωνικών συνδέσεων, οπλισμός, πιστόλι φωτοβολίδων, tazer, πλήθος οχημάτων, χρηματικό ποσό και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.