Αντιμετώπιζαν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, μια υπόθεση ταυτισμένη με την παναμαϊκή εταιρεία δικηγόρων Mossack Fonseca
Kατηγορούνταν για ξέπλυμα χρήματος
Πέθανε εν αναμονή της ανακοίνωσης της ετυμηγορίας στη δίκη του
Έδωσε την πρώτη του συνέντευξη μετά την αποκάλυψη των εγγράφων για τη διάπραξη αξιόποινων χρηματοπιστωτικών πράξεων από ανώτατους Ρώσους αξιωματούχους, που ενίσχυσαν την χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία - «Ο Πούτιν μεγαλύτερη απειλή για τις ΗΠΑ ακόμη και από τον Χίτλερ»
Η δίκη αναμένεται να διεξαχθεί από τη 15η ως τη 18η Νοεμβρίου 2022 - Η έρευνα, που βασίστηκε στη διαρροή 11,5 εκατ. εγγράφων προερχόμενων από τη δικηγορική εταιρία Μοσάκ-Φονσέκα
Η παναμαϊκή δικηγορική εταιρεία βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου φοροδιαφυγής που αποκάλυψαν τα αποκαλούμενα Panama Papers το 2016
Η ρωσική επιτροπή οικονομικού ελέγχου εντόπισε 4.197 υπεράκτιες εταιρείες που βρίσκονταν στα Panama Papers που ανήκουν σε Ρώσους – Μέσω των εταιρειών έγιναν συναλλαγές περίπου 66 εκατ. ευρώ
Συνεχίζεται η έρευνα στα γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη και σε άλλα κτίρια, αναφορικά με τις κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος που συνδέονται με τα Panama Papers - Η μετοχή της Deutsche Bank σημείωσε νωρίτερα σήμερα πτώση κατά 1,4%, ύστερα από απώλειες κατά 3,4% χθες
Η είδηση για την έφοδο των αρχών προκάλεσε σημαντική πτώση της μετοχή της Τράπεζας, που υποχώρησε πάνω από 3%
Πρόκειται για μία ομάδα από περισσότερους των δύο Μαλτέζων - Έχουν ήδη συλληφθεί τρία άτομα για τη δολοφονία - Η Ντάφνι Γκαρουάνα Γκαλιζία δολοφονήθηκε το 2017 από βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό της - Ερευνούσε τα Panama Papers
Η απόφαση ήρθε έπειτα από ενδελεχή έρευνα, καθώς το όνομά του έχει αναφερθεί στο μέγα σκάνδαλο - Υπέβαλε την παραίτησή του, παρότι έχει «σοβαρές επιφυλάξεις» για τη δικαστική διαδικασία - Ο Σαρίφ είχε δηλώσει στο κοινοβούλιο πέρυσι, πως ο πλούτος της οικογένειάς του αποκτήθηκε νόμιμα κατά τις δεκαετίες
Η ταινία του Netflix θα βασίζεται στις περιγραφές των Φρέντερικ Ομπερμάιερ και Μπάστιαν Ομπερμάγιερ, τους δύο γερμανούς ερευνητές δημοσιογράφους που αποκάλυψαν την υπόθεση
Στη δημοσιότητα βάση δεδομένων με στοιχεία και ονόματα για σχεδόν 214.000 offshore εταιρείες σε 21 διαφορετικούς φορολογικούς παραδείσους
