Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η εγκληματική ομάδα εξαρθρώθηκε μετά από επιχείρηση της Europol – Τα δύο αδέρφια είχαν πολιτογραφηθεί μέσω του προγράμματος Χρυσών Διαβατηρίων

Περουβιανό δικαστήριο επικαλέστηκε σφάλματα στο κατηγορητήριο, διατάσσοντας την εισαγγελία να ξαναρχίσει από το μηδέν

Για τρία χρόνια (2018-2020) ο εκδότης δήλωσε €124.000 εισόδημα, αλλά προσδιορίστηκαν έσοδα €5,945 εκατ. και η αγορά έξι σπιτιών σε Μαϊάμι, Ουάσινγκτον, Μπέβερλι Χιλς, Λας Βέγκας, Σεν Τροπέ και Ακρόπολη

Η έρευνα ξεκίνησε κατόπιν απόφασης του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη - Η υπόθεση του Κώστα Πηλαδάκη ήταν η αρχή

Ο επιχειρηματίας, με μακροσκελή ανακοίνωση, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται - Υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι εταιρείες του και ο ίδιος έχουν υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους, χωρίς να προκύψει παρανομία

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει δώσει εντολή δέσμευσης της περιουσίας του επιχειρηματία - Στην ανακοίνωσή του εκείνος υποστηρίζει ότι έχει υποστεί εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους οι οποίοι δεν βρήκαν καμία παρανομία

Κοινή προσπάθεια της Λευκωσίας με την Ουάσινγκτον για την ενίσχυση της ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας να εντοπίζει, να ερευνά και να διώκει οικονομικά εγκλήματα

Γιατί η Αρχή για το Ξέπλυμα διέταξε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των μελών της οργάνωσης

Με εντολή του πρόεδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη ξεκίνησε έλεγχος για τυχόν αθέμιτο πλουτισμό του αστυνομικού

Οι αμερικανικές αρχές απευθύνθηκαν στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Το ποσό εντοπίστηκε και δεσμεύθηκε πριν κάνει «φτερά» σε χώρα της Ασίας

Τι δείχνει το πόρισμα από την Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Κυκλώματα ιδρύουν εταιρείες-φαντάσματα και επικαλούνται εξαγωγές που γίνονται μόνο στα χαρτιά για να εμφανίζουν εικονικά τιμολόγια και να εισπράττουν ΦΠΑ, να εξαφανίζουν κέρδη και να εξασφαλίζουν επιδοτήσεις

Η καταβολή των χρημάτων από την Επισκοπή Σύρου γινόταν κατ' εντολή υψηλά ιστάμενου καθολικού κληρικού, με τον επιχειρηματία να ασκεί πιέσεις κατά την επικοινωνία - «Τα έπαιρνε» και από Ορθόδοξους κληρικούς

60 ετών με καταγωγή από την Αιτωλοακαρνανία και πάθος για τον τζόγο ο επιχειρηματίας - Είχε εμπλακεί και σε υπόθεση σε βάρος ορθόδοξου ιερεά - Από την επισκοπή Σύρου οι δύο καθολικοί ιερείς που έκαναν «επενδύσεις» σε νυχτερινά κέντρα

Προ ημερών η τελευταία συναλλαγή ύψους €50.000 - Έχει ενημερωθεί για την υπόθεση και το Βατικανό - Δρούσαν επί 8 χρόνια

Πού υπάρχει σημαντική παρουσία Καθολικών στη χώρα και ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν

Πόρισμα 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα παραδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης - Με εικονικές συναλλαγές απέφευγαν την καταβολή φόρου - Ο επιχειρηματίας είχε εμπλακεί και σε πολύκροτη υπόθεση που απασχόλησε την κοινή γνώμη

Έρευνες για να εντοπιστούν οι Ελληνες συνεργάτες των συμμοριών που έχουν στήσει σύστημα «πυραμίδας» στη χώρα μας εξαπατώντας υποψήφιους αγοραστές - Καταγγελίες ότι θύματά τους έχουν οδηγηθεί στην αυτοκτονία - Κανένας έλεγχος για την προέλευση των χρημάτων για τους δικαιούχους του προγράμματος

Ο Άντερσον Λουίς ντε Αμπρέου Ολιβέιρα, αφού κατέστρεψε την καριέρα του και εγκατέλειψε την ενεργό δράση στα 31 του, τώρα απέκτησε νέους μπελάδες με τη δικαιοσύνη

Αρνείται ότι έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη και ισχυρίζεται ότι όλα τα χρήματα από τις δωρεές διατέθηκαν στην κοινωνική κουζίνα για τη σίτιση άπορων συνανθρώπων μας