Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι αμερικανικές αρχές απευθύνθηκαν στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Το ποσό εντοπίστηκε και δεσμεύθηκε πριν κάνει «φτερά» σε χώρα της Ασίας

Τι δείχνει το πόρισμα από την Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Κυκλώματα ιδρύουν εταιρείες-φαντάσματα και επικαλούνται εξαγωγές που γίνονται μόνο στα χαρτιά για να εμφανίζουν εικονικά τιμολόγια και να εισπράττουν ΦΠΑ, να εξαφανίζουν κέρδη και να εξασφαλίζουν επιδοτήσεις

Η καταβολή των χρημάτων από την Επισκοπή Σύρου γινόταν κατ' εντολή υψηλά ιστάμενου καθολικού κληρικού, με τον επιχειρηματία να ασκεί πιέσεις κατά την επικοινωνία - «Τα έπαιρνε» και από Ορθόδοξους κληρικούς

60 ετών με καταγωγή από την Αιτωλοακαρνανία και πάθος για τον τζόγο ο επιχειρηματίας - Είχε εμπλακεί και σε υπόθεση σε βάρος ορθόδοξου ιερεά - Από την επισκοπή Σύρου οι δύο καθολικοί ιερείς που έκαναν «επενδύσεις» σε νυχτερινά κέντρα

Προ ημερών η τελευταία συναλλαγή ύψους €50.000 - Έχει ενημερωθεί για την υπόθεση και το Βατικανό - Δρούσαν επί 8 χρόνια

Πού υπάρχει σημαντική παρουσία Καθολικών στη χώρα και ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν

Πόρισμα 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα παραδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης - Με εικονικές συναλλαγές απέφευγαν την καταβολή φόρου - Ο επιχειρηματίας είχε εμπλακεί και σε πολύκροτη υπόθεση που απασχόλησε την κοινή γνώμη

Έρευνες για να εντοπιστούν οι Ελληνες συνεργάτες των συμμοριών που έχουν στήσει σύστημα «πυραμίδας» στη χώρα μας εξαπατώντας υποψήφιους αγοραστές - Καταγγελίες ότι θύματά τους έχουν οδηγηθεί στην αυτοκτονία - Κανένας έλεγχος για την προέλευση των χρημάτων για τους δικαιούχους του προγράμματος