Ξέπλυμα χρήματος

Η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για συμμετοχή σε μία από τις μεγαλύτερες σπείρες διαδικτυακής απάτης που έχουν εξαρθρωθεί στη χώρα

Δύο ιερείς, ο ένας υψηλά ιστάμενος, ελέγχονται για την υπεξαίρεση €3 εκατ. - Πώς εντοπίστηκε η δράση τους - Ενημερώθηκε το Βατικανό - Τι λέει η Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος

Ο Τζέιμι Στίβενσον συνελήφθη το 2020 ως αρχηγός επιχείρησης διακίνησης κοκαΐνης μέσα σε κιβώτια με μπανάνες - Συνελήφθησαν και άλλα 5 άτομα για την επιχείρηση - Ο Στίβενσον είχε καταδικαστεί για ξέπλυμα χρήματος και το 2007

Πρόκειται για την Λιζ Ρούλουντ, της οποίας οι δραστηριότητες απάτης παρουσιάζονται σε σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ο μαύρος κύκνος»

Ελέγχονται για εικονικές συναλλαγές και απόδοση ΦΠΑ, ύψους άνω των 11 εκ.ευρώ - Ερευνάται εάν έχουν τελεστεί αδικήματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και απάτης

Συνελήφθη Σικελός επιχειρηματίας, κάτοικος της βραζιλιάνικης πόλης Νατάλ, που φέρεται να επιδιδόταν σε ξέπλυμα χρήματος

Η εκδικαζόμενη υπόθεση αφορά στην υπογραφή της σύμβασης το 2003 για τον εκσυγχρονισμό των 6 φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού με γαλλική εταιρεία

Κάνουν φύλλο και φτερό τα περιουσιακά στοιχεία του 44χρονου

Σύμφωνα με πηγές της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για την υπόθεση του τραγουδιστή υπάρχει πόρισμα 20 σελίδων με στοιχεία και σχεδιαγράμματα