Ξέπλυμα χρήματος

Η εκδικαζόμενη υπόθεση αφορά στην υπογραφή της σύμβασης το 2003 για τον εκσυγχρονισμό των 6 φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού με γαλλική εταιρεία

Κάνουν φύλλο και φτερό τα περιουσιακά στοιχεία του 44χρονου

Σύμφωνα με πηγές της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για την υπόθεση του τραγουδιστή υπάρχει πόρισμα 20 σελίδων με στοιχεία και σχεδιαγράμματα

Προηγήθηκε επιχείρηση στην οποία εντοπίστηκαν σε αλιευτικά σκάφη 4,6 τόνοι κοκαΐνης - Δείτε φωτογραφίες

O Χένρι Κουέγιαρ «δέχθηκε να χρησιμοποιήσει το αξίωμά του για να επηρεάσει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ υπέρ του Αζερμπαϊτζάν»

Τι φέρνει ο νέος Ποινικός Κώδικας - Πότε η μη καταβολή χρεών οδηγεί στη φυλακή και πότε μένει «ατιμώρητη»

«Δεν μου άρεσε να μπαίνουν ξένα χρήματα στο λογαριασμό μου» λέει στο protothema.gr o Παύλος Τζίτζης, το τρίτο εμπλεκόμενο πρόσωπο στην υποθεση

Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώριζαν επισκεπτόταν συχνότερα δύο συγκεκριμένα πρακτορεία - Ελέγχεται όπως αποκάλυψε το ΘΕΜΑ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης

Βγήκε τρέχοντας από τα γραφεία του «Άλλου Ανθρώπου» χωρίς να απαντήσει σε καμία ερώτηση

Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος ζητούσε έως και 100 ευρώ από 2.000 υποστηρικτές του σε λογαριασμό PayPal για να αγοράσει «σπίτι» για την κοινωνική κουζίνα

«Μπαίνουμε στη διαδικασία να λέμε “καλά εγώ τόσο βλάκας είμαι, δεν είχα καταλάβει τίποτα;”» συνέχισε σε δηλώσεις της σχετικά με τις κατηγορίες εις βάρος του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου για ξέπλυμα χρήματος

«Ναι, στον δικό μου λογαριασμό έμπαιναν και έρχεται και πάμε και τα παίρνουμε» είπε η Παναγούλα Πολυχρονοπούλου

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως ο άνθρωπος που διένειμε φαγητό σε χιλιάδες άπορους είναι εμπλεκόμενος σε απάτη - Η αφετηρία από τις φτωχογειτονιές του Αιγάλεω και το προφίλ καλού Σαμαρείτη

Το «εγκληματικό προϊόν» υπολογίζεται σε €600.000 - Μαζί με τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο κατηγορείται επίσης μία συγγενής του και ένας συνεργάτης του