Παραποιημένα οικονομικά στοιχεία, ελλιπείς, σε εξαιρετικά ύποπτο βαθμό καταστάσεις, συνεργάτες που έχουν εμπλακεί σε προγενέστερες απάτες ακόμα και ενδείξεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και πιθανό ξέπλυμα βρώμικού χρήματος περιλαμβάνει η έκθεση της QCM
