Οι αρχές συνέλαβαν 9 άτομα – Τα μέλη της σπείρας παρίσταναν τον λογιστή ή τον υποψήφιο αγοραστή και με διάφορα τεχνάσματα κατάφερναν τηλεφωνικά να αποσπάσουν τα τραπεζικά στοιχεία των θυμάτων
Διευθύντρια και 6 ακόμη στελέχη τράπεζας στα Χανιά ενέκριναν χωρίς εγγυήσεις σε πολίτες που δήλωναν μόνιμη κατοικία ακόμη και σε νεκροταφεία 61 δάνεια που δεν εξοφλήθηκαν ποτέ