Paradise Papers αλά τούρκα: Οι γιοι του Γιλντιρίμ, η κόρη και ο θείος του σε οκτώ offshore

Νέα έγγραφα που βρίσκουν αντίκτυπο στην διεθνή κοινότητα και δείχνουν σημαντικές προσωπικότητες να χρησιμοποιούν off shore λογαριασμούς, για να αποφύγουν τους φόρους των χωρών τους, «καίνε» τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας, Μπιναλί Γιλντιρίμ.

Πριν από περίπου πέντε μήνες, οι αποκαλύψεις για τον εκλεκτό του Ερντογάν, είχαν κάνει τον κύκλο του πλανήτη μέσω των αποκαλύψεων από τα Malta files που έφεραν στην επιφάνεια διασυνδέσεις της οικογένειας Γιλντιρίμ με εταιρίες που έχουν ως έδρα την Μάλτα και παρέχουν διάφορες οικονομικές διευκολύνσεις στην οικογένεια του ισχυρού πολιτικού άνδρα της Τουρκίας. Ο «αγαπητός» Μπιναλί δεν θα μπορούσε να λείπει και από τα Paradise Papers.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτά αποκαλύπτονται λογαριασμοί μεγάλου αριθμού πολιτικών και επιχειρηματιών από όλο τον κόσμο, στους παρόχους υπηρεσιών offshore, Appleby και Asiaciti, και 19 διαφορετικές εταιρείες που εφαρμόζουν την πολιτική απορρήτου, οι γιοι του πρωθυπουργού Μπιναλί Γιλντιρίμ συνδέονται στη Μάλτα με συνολικά οκτώ εταιρείες.

Σύμφωνα με , ο Σαλίχ Ζεκί Τσακίρ είναι γνωστός και στις δύο αυτές εταιρείες και στο Υπουργείο Μεταφορών. Δεν είναι γνωστό αν ο δημόσιος διαγωνισμός έχει αναληφθεί ή όχι από τις εν λόγω εταιρείες, ενώ οι συγγενείς του κορυφαίου ονόματος της κυβέρνησης που καλεί τον ξένο επενδυτή στην Τουρκία, ο οποίος κάνει κάθε ευκαιρία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, μια εταιρία.

Οι πρώτες πέντε εταιρείες

Σύμφωνα με τα έγγραφα, αλλά και τον Πελίν Ουνκέρ από τη Cumhurriyet, οι γιοι του Γιλντιρίμ, Ερκάμ και Μπουλέντ, απαριθμούνται στη Μάλτα με πέντε εταιρείες. Τα έγγραφα που μοιράστηκαν η Süddeutsche Zeitung και η Κοινοπραξία Διεθνών Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ), παρουσίασαν πρώτα την ύπαρξη εταιρειών όπως η Black Eagle Marine Co Ltd και η Hawke Bay Marine Co Ltd, με τον Ερκάμ να φαίνεται ως μεγαλομέτοχος και διευθυντής τους. Τα έγγραφα, από την άλλη πλευρά, περιλαμβάνουν τρεις εταιρείες που προηγουμένως αποκάλυψαν Οι Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Συνεργασίες (EIC), πως συνδέονταν με τους γιους του Γιλντιρίμ. Τα ονόματα αυτών των εταιρειών είναι η ναυτιλιακή εταιρεία South Seas Shipping NV και South Seas Shipping με τη Nova Warrior Limited και τη Dertel Shipping Limited.

Σύμφωνα με τα Paradise Papers, η εταιρεία Black Eagle Marine Co Ltd ιδρύθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2007. Είναι καταχωρημένη στη Μάλτα, στα Βαλέττα, με αντικείμενο την εμπορία και τη διαχείριση των σκαφών και όλων των ειδών θαλάσσιων μεταφορών, ή με αντικείμενο την παροχή πίστωσης σε τρίτους για τις συναλλαγές αυτές.

Η ημερομηνία ίδρυσης της Hawke Bay Marine Co Ltd είναι η 1η Απριλίου 2004. Υπάρχουν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η δραστηριότητα της εταιρείας, η οποία είναι η ίδια με την άλλη, είναι ενεργή μέχρι τον Απρίλιο του 2007.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τα εξετασθέντα έγγραφα, ο επικεφαλής της ναυτιλιακής εταιρείας South Seas Shipping είναι ο Ερκάμ Γιλντιρίμ. Η εταιρεία αυτή είναι επίσης μέτοχος της Nova Warrior Limited και της Dertel Shipping Limited. Αυτό δείχνει ότι Ερκάμ ασχολείται ενεργά με τις τρεις εταιρείες εκτός από τη Black Eagle Marine Co. Ltd και την Hawke Bay Marine Co Ltd.

Η διεύθυνση της Oras Denizcilik

Η Nova Warrior Limited, η οποία ανήκει στον Ερκάμ, εμφανίζεται ως Oras Shipping and Trading Co. Ltd. με έδρα την Κωνσταντινούπολη, στα αρχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO). Σύμφωνα με το Εμπορικό Μητρώο, οι μέτοχοι της Oras φαίνονται να είναι ο Τσαγρί Τζιχάν Τσακίρ και η Νιχάν Νουρ Τσακίρ, αλλά και οι Σαλίχ Ζεκί Τσακίρ και Αχμέντ Σαΐντ Ατασόι που ήταν στενοί φίλοι του Μπιναλί Γιλντιρίμ μέχρι τον Ιούλιο του 2006. Ο επιχειρηματικός εταίρος του Μπιναλί Γιλντιρίμ, πριν γίνει Υπουργός Μεταφορών, ήταν ο Σαλίχ Ζεκί Τσακίρ. 

Σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία, δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της Oras Shipping και των Ερκάμ και Μπουλέντ Γιλντιρίμ, όμως τα αρχεία της Μάλτας δείχνουν ότι η Oras Shipping και ο Ερκάμ συνεργάζονται. Σύμφωνα με τα αρχεία του ΙΜΟ, υπάρχει ένα σκάφος εγγεγραμμένο στη Nova Warrior Limited, η οποία εξακολουθεί να είναι ενεργή. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Hawke Bay Marine είναι επίσης ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του πλοίου.

Ο διευθυντής της Nova Warrior Limited είναι ο Σουλεϊμάν Βαρόλ, ο αγαπημένος του πρωθυπουργού Μπιναλί Γιλντιρίμ.

Υπάρχουν τρεις άλλες εταιρείες στις οποίες μοιάζει σαν διευθυντής ο Σουλεϊμάν Βαρόλ. Τα ονόματα αυτών των εταιρειών είναι η Nova Ponza Limited, η Rory Malta Limited και η Dertel Shipping Limited.

Ο θείος

Σύμφωνα με τα αρχεία επικεφαλής της Rory Malta Limited, είναι ο Γιλμάζ Ερεντζέ, θείος του Μπιναλί Γιλντιρίμ. Σύμφωνα με τα αρχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, υπάρχει επίσης ένα πλοίο που είναι νηολογημένο στη Rory Malta Limited.

Ο θείος του Γιλντιρίμ, Γιλμάζ Ερεντζέ έχει επίσης μια offshore εταιρεία με τον Σαλίχ Ζεκί Τσακίρ. Έτσι, ο αριθμός των εταιρειών με έδρα τη Μάλτα που σχετίζονται με την οικογένεια διπλασιάζεται. Ο άλλος εταίρος της Tulip Maritime Limited είναι ο πρώην δικαστής Αμπάς Γκιοκτσέ. Το 1994, ο Γιλντιρίμ, ο Γενικός Διευθυντής της IDO, έδωσε τη διαχείριση της ΙDO στον θείο του, κάτι που αποτέλεσε την αιτία συζητήσεων.

Εδώ μπαίνει και η κόρη

Οι γιοι και η κόρη του Γιλντιρίμ, Μπιουσρά Γιλντιρίμ, έχουν δύο εταιρείες στην Τουρκία που είναι κοινές. Αυτές είναι οι Derin Denizcilik και Gaye İnşaat. Ο Τσετίν Σεβέν και η Ζίγια Αλπ Γκιουλάν, πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτών των εταιρειών, είναι επίσης εγγεγραμμένοι στη Μάλτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σαλίχ Ζεκί Τσακίρ συμμετέχει επίσης στις off-shore εταιρείες στις οποίες συνδέονται οι Σεβέν και Γκιουλάν.

Πάντα τα ίδια ονόματα

Ο Τσετίν Σεβέν, πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Derin Denizcilik, έχει δύο εταιρείες στη Μάλτα. Αυτές οι εταιρείες είναι η Belcont Shipping Co Ltd και η Berden Shipping and Trading Co. Μεταξύ των εταίρων της δεύτερης εταιρείας είναι τα πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Gaye İnşaat, Ζίγια Αλπ Γκιουλάν, Τσαγρί Τζιχάν Τσακίρ, αλλά και της εταιρείας Nur Denizcilik Sanayi. Ο Σαλίχ Ζεκί Τσακίρ φαίνεται επίσης να είναι επικεφαλής της εταιρείας. Σύμφωνα με το İTO, η Nur Denizcilik ανήκει στον Αχμέντ Σαΐντ Ατασόι και στον Bayram Ali Τσακίρ. Η Belcont Shipping Co Ltd ιδρύθηκε σε συνεργασία με τους Τσετίν Σεβέν, Σαλίχ Ζεκί Τσακίρ και Hasan Oktay.

Εκτός από αυτές τις δύο εταιρείες, ο Salih Zeki Cakir έχει πέντε άλλες εταιρείες στη Μάλτα που συνδέονται μεταξύ τους. Αυτές οι εταιρείες απαριθμούνται ως Harmony Navigation, Fast Maritime, Mega Navigation, Bulk Atlantic Shipping και Kolmar Marine Investment.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι διευθύνσεις των Τσετίν Σεβέν, Τσαγρί Τζιχάν Τσακίρ, Σαλίχ Ζεκί Τσακίρ και της εταιρείας Nur Denizcilik είναι οι ίδιες: «Altunizade Sitesi, A Block, Daire 19». Αυτό δείχνει ότι η εν λόγω διεύθυνση συνδέεται με μεγάλο αριθμό υπεράκτιων εταιρειών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια διεύθυνση είναι και η διεύθυνση του Piri Reis Maritime Foundation, που έχει ιδρυτή, ποιον άλλο, τον Μπιναλί Γιλντιρίμ, αλλά και τον Σαλίχ Ζεκί Τσακίρ.

Όταν πηγαίνουμε στη διεύθυνση, βλέπουμε την εταιρεία OrionAsia Shipping Trading και το όνομα Emin Travel της εταιρείας τουρισμού halal.

Σύμφωνα με την εφημερίδα του Εμπορικού Μητρώου, η OrionAsia Denizcilik Yatırım Holding AŞ, περιέχει τα ίδια ονόματα των Σαλίχ Ζεκί Τσακίρ, Μπαϊράμ Αλί Τσακίρ και Αχμέντ Σαΐντ Ατασόι. Ο Αμπντουρραχμάν Εμίν Ουστούν είναι ο ιδιοκτήτης του Emin Travel που βρίσκεται επίσης στην ίδια διεύθυνση, όπως οι παραπάνω εταιρείες.